7000多万！受害者上千人！厦门这家知名公司爆雷！同安人你有被坑吗？

“一元吃比萨”

“一元洗头发”……

这些活动曾在厦门风靡一时

这让发起方“智富惠”名噪一时

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风光无限之后竟是

轰！然！倒！塌！

到 底 发 生 了 什 么？

资料图：福旺达公司大门紧闭（ 摄于2015年1月）

吸金第1招：

出售“智富惠产权”

“智富惠”也曾经在厦门风靡一时，其运营商曾先后推出“一元洗车”、“一元吃比萨”、“一元洗头发”等活动，这些活动也曾让“智富惠”的运营商名噪一时。

（网络图片）

正是由于收支不符，导致案发时，

公司累计亏损2661万多元，

并造成被害人损失4752万多元！

吸金第2招：

低价卖卡收保证金

李传星等人“吸金”的第2招就是低价卖卡收保证金。

经查，被告单位智淘公司于2012年3月19日注册成立，系福旺达公司的全资子公司，被告人李传星担任法定代表人并实际控制该公司。

智淘公司成立后，在未经批准的情况下，通过“惠竞拍”网络拍卖平台，以高价买进购物卡等商品，低价竞拍，承诺每期保证10%中奖率的方式，非法向社会不特定人员吸收会员缴纳的竞拍保证金等资金，并将会员缴纳的保证金用于福旺达公司、智淘公司的日常业务经营及项目推广。

资料图：福旺达公司大门紧闭（ 摄于2015年1月）

李传星本人揭秘：

“智富惠”“吸”来的钱

去哪了？？？

上千名受害人都关注同一个问题，就是“智富惠”及其相关公司“吸”走的巨额资金去哪儿了？案发后，李传星的供述揭开了这一谜底。

李传星说，“智富惠”销售产权的收入主要使用在福旺达公司的整体运营里面，包括“智富惠”会员推广、广告宣传、硬件采购和技术研发、人员工资、公司办公成本、设备采购等等。

“智富惠”创始人：李传星

2014年，福旺达公司决定在其他城市推广扩张“智富惠”，在其他城市设点，这样福旺达公司的费用增加很大。2014年5月份，福旺达公司的经营已经非常困难了。

另外，公司收取的保证金去哪儿了？李传星说，2015年1月1日卡券拍卖后，“惠竞拍”保证金和拍卖资金用于福旺达公司和智淘公司的日常经营，有部分是偿还购卡使用的信用卡透支款。智淘公司将拍卖卡券钱款用于发工资、零星购卡，还400万元给债权人。

2015年1月13日晚，李传星发微信通知福旺达公司、智淘公司管理人员，告知他们“两家公司倒闭了”。

资料图：福旺达公司内已空无一人（ 摄于2015年1月）

法院判决：

李传星数罪并罚

判处十年有期徒刑

（陶小莫/漫画）

昨日，思明法院作出一审判决。法院审理认为，被告单位福旺达公司违法向不特定的社会公众变相吸收资金7531.2万元，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李传星参与非法吸收公众存款金额7531.2万元，行为构成非法吸收公众存款罪。

被告单位智淘公司违法向社会公众吸收资金3688万多元，通过诈骗的方法非法集资547.2万元，行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。被告人李传星是智淘公司直接负责的主管人员，隐瞒公司无力还款的事实，其行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

因此，一审判处李传星犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金9万元。

同时，李传星的几名同伙也因犯非法吸收公众存款罪分别获刑。另外，判决还要求追缴两家被告公司违法所得，用于退赔各被害人的经济损失。

可怕！

7000多万！上千人受害！

厦门人，你的血汗钱有被坑过吗？

事实上

随着非法吸金以及各类投机骗子越来越多

你我的血汗钱越来越不安全了

紧急提醒！紧急提醒！

近日，多个大平台

包括福建、厦门多个投资理财骗局

一一被曝光！

深水雷！闷声雷！爆破雷！

有多少人受害？

又有多少人的血汗钱被榨干？

今天

真相一一公之于众！

1

福建知名投资平台“胖毛在线”

被曝涉嫌非法集资案！

不久前，福建5年老平台“胖毛在线”，被曝涉嫌非法集资案，位于莲前集团大厦28层的办公场所，几乎在一夜间人去楼空，涉案金额恐超1亿元！

其网站显示，1月30日起，“胖毛在线”短短十天发布了48个散标，每个标的的融资金额从70万元至100万元不等，累计金额超过4000万元。这些散标均为房产过桥借款，融资的企业包括机电设备、进出口、电气、阀门、广告、建筑设计等诸多领域，资金用途均为用于资金周转，且均称标的企业的信贷已获审批通过，标的的利率均为年化收益率12%。

然而，几乎在一瞬间一切成空，包括厦门在内，不少人控诉，连本钱都搭进去了。

警方发布消息称：厦门思明警方于2月25日立案侦查，对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，其他犯罪嫌疑人正在追查，案件在进一步侦办中。

公安机关已依法开展案件侦查，资产资金追缴、冻结工作，将全力追赃挽损，最大限度挽回投资人损失，请“胖毛在线”投资人就地向公安机关经侦部门或派出所报案，登记填写真实信息，配合公安机关开展调查取证，公安机关将依法律程序及时公布案件侦办进展情况，请投资群众不信谣，不传谣。

2

震惊，600亿庞氏骗局曝光！

厦门多人血本无归

有人搭进百万！

近日，一则更令人震惊的庞氏骗局，在全社会炸起惊雷！

未经主管部门审批，在全国开设1000多家门店，善林(上海)金融信息服务有限公司（简称善林金融）向社会不特定人群推销高额回报的理财产品，实际上，这些项目都没有盈利能力。

最终，善林金融债台高筑，包括法人在内的8名骨干向上海警方投案自首。

这个大骗局，厦门多人被卷入！市民陈女士是受害者之一。去年，她接触到该公司的业务员，被对方所说的8%年化收益打动。业务员说，善林金融和有关部门合作，将投资者的钱参与到基础建设中，投资者可以从中获益。陈女士选中对方口中的贵州省一处基建项目，凑了上百万元交给对方去投资。

最后惊然发现，所谓“贵州中耀华建项目”根本子虚乌有！陈女士来到善林金融位于厦门银行中心的办事点，发现多名投资者正和对方交涉，遭遇和她一样，都血本无归。其中一名受害者是徐先生，他投资了25万元。目前这些受害者已向厦门警方报案。

善林的门店。（网络图）

3

厦门“水滋润普惠金融”

6000人被套

账户瞬间被清零！

同样近日曝光，厦门警方破获！2016年12月底，经朋友介绍，厦门罗先生加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。当看到陆续返利后，他开始利用不同的手机账号和名字，并先后介绍几十名亲戚朋友“投资”该平台。

但没过多久，“水滋润普惠金融”平台资金链断裂。经审讯，聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀承认，他伙同水滋润文化传播有限公司合作开发“水滋润普惠金融”平台，构建多达22个层级的传销管理体系。而后以投资为名，通过发展会员返利等方式，引诱人员在该平台上参与传销活动。

至案发，该平台已有1000余家商家加盟，会员人数在6000人左右，非法接收资金数额近5000万元。案发时，会员在该平台的资金账户均被清零，无法提现。

4

湖里警方破获“核星国际”案

非法经营额达数百万！

2017年2月22日，湖里警方接110指挥情报中心指令，禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集并引发报警。湖里警方接报后，赶赴现场进行调查取证。

经调查，2016年8月至2017年2月间，犯罪嫌疑人黄某林（男，31岁，福建永安人）伙同他人，以美国“核星国际”网络理财平台为名，通过在厦门市思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式，先后发展70余名下线投资该平台，非法经营额达数百万元。2018年2月7日，思明区人民法院判处黄某林犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。

除以上

不少厦门人血本无归的雷区

近日在全国各地

一些遍及全国范围的平台

也纷纷被曝光！

大骗局崩盘！无数人被套！欲哭无泪！

轻者血本无归，重则妻离子散！

这里面有多少声嘶力竭的呐喊！

以及泣声泪血的撕裂与控诉！

5

大名鼎鼎“云联惠”出事！

警方出击捣毁！

又一家大名鼎鼎的平台公司——云联惠出事了！这正如一石激起千层浪，再次震得国人目瞪口呆！不久前，微信朋友圈就开始有传：数百特警包围云联惠总部大楼，带走大量工作人员。

就在5月9日，官方权威消息传来：广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。

你没看错，就是那家2014年成立、号称要“干掉淘宝、饿死天猫”的网络销售平台公司云联惠。截止2016年8月底，它在全国范围里已有11294家加盟商，其中广东有6782家。

经查，以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

即使到了这时候，不少云联惠会员还执迷不悟以为公安局消息是假的，坚持为云联惠辩护。

6

“钱富宝”被曝涉非法集资1.8亿！

多人血本无归妻离子散！

近日，媒体曝光又一个大型P2P理财平台“钱富宝”，涉非法集资1.8亿！多人拿不回本钱，妻离子散！

听听这些人的哭诉

声声泣血！！

假的真不了

李鬼终究是李鬼

骗局虽然总会大崩盘！

请记住！请扩散！请告知！

因为

沾上就血本无归！

■来源：海峡导报记者 陈综合 晋江经济报、海峡都市报、金融虎、闽南网、厦门晚报、昆山论坛、北京时间、防骗大数据、DV现场

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